Zarząd Banku Spółdzielczego w Piasecznie
zawiadamia o zwołaniu na dzień 5 czerwca 2023 r.
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIASECZNIE
Zebranie Przedstawicieli odbędzie się o godz. 1200,
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Piasecznie
|
Rozpoczęcie o godz. 1200 |
1. |
Otwarcie Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie. a) Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie, b) Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie. |
2. |
Uchwalenie Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie. |
3. |
Wybór Prezydium i Komisji Zebrania: a) Sekretarza i dwóch Członków Prezydium, b) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, c) Komisji Uchwał i Wniosków. |
4. |
Przedstawienie wniosku Zarządu Banku w sprawie zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Piasecznie. |
5. |
Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji Zebrania (tj. Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków) oraz przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z badania listy obecności Przedstawicieli na Zebraniu. |
6. |
Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Banku Spółdzielczego |
7. |
Przedstawienie sprawozdań/informacji i wniosków Zarządu Banku dot.: a) działalności PS Banku w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym, b) wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli (obradującego 7.06.22 r.), c) przebiegu i wniosków z kampanii Zebrań Grup Członkowskich (przeprowadzone w dniach 8 i 9.05.23 r.), d) wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego (realizacji wniosków polustracyjnych) oraz przedstawienie projektów uchwał w wym. sprawach. |
8. |
Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PS Banku w 2022 roku |
9. |
Informacje i wnioski Zarządu nt.: a) projektu podziału czystej nadwyżki bilansowej za 2022 rok; b) wniosku w sprawie najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2023 rok, c) propozycji kierunków działalności Banku w 2023 roku i latach następnych. d) wniosku w sprawie zmiany uchwały ZP dot. zasad zwrotu kosztów w związku z pełnieniem funkcji w organach Banku. |
10. |
Przedstawienie wniosków i podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w znaczeniu kolektywnym, jako organu zarządzającego (jakim jest Rada Nadzorcza), na podstawie „Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej, oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Piasecznie (PS Banku)” (przyjętej Uchwałą nr 3/2021 Zebrania Przedstawicieli z dnia 30.06.2021 r.). |
11.
|
Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piasecznie w 2022 roku, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie za 2022 roku, c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Piasecznie za 2022 rok, d) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Banku, e) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć w 2023 roku, f) podziału czystej nadwyżki bilansowej za 2022 rok, w tym ustalenia kwoty przeznaczanej na dywidendę dla członków Banku, g) uchwalenia kierunków działalności PS Banku w 2023 roku i latach następnych. h) ustalenia zasad zwrotu kosztów w związku z pełnieniem funkcji w organach Banku. |
12. |
Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie zgłoszonych do Komisji projektów uchwał i wniosków. |
13. |
Wolne wnioski oraz sprawy różne i bieżące. |
|
Zamknięcie obrad. |
Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad są do wglądu w jednostkach operacyjnych PS Banku. Bliższych informacji w sprawie problematyki objętej porządkiem obrad udzielają zainteresowanym Członkowie Zarządu oraz upoważnieni pracownicy jednostek operacyjnych PS Banku.
Z A R Z Ą D
Banku Spółdzielczego w Piasecznie