Masz pytanie?

Lp.

Rozpoczęcie obrad Zebrania Przedstawicieli – godz. 11⁰⁰

1.

Otwarcie Zebrania Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Piasecznie
(PS Bank).

a) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej PS Banku, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, nt. Rok 2025 międzynarodowym rokiem spółdzielczości – „Spółdzielnie budują lepszy świat”.

b)     Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli PS Banku,

c)      Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli PS Banku.

2.

Uchwalenie Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Członków PS Banku.

3.

Wybór Prezydium i Komisji Zebrania Przedstawicieli Członków PS Banku:

a)     Sekretarza i dwóch Członków Prezydium,

b)     Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

c)      Komisji Uchwał i Wniosków.

4.

Informacja Zarządu Banku w sprawie zakończenia kadencji członków Rady Nadzorczej oraz planowanego wyboru nowego składu osobowego tego organu na kadencję w latach 2025 – 2028; omówienie wymagań stawianych przed kandydatami na członków Rady Nadzorczej PS Banku wynikających z „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, Zarządu Banku oraz Pracowników MRT w Banku Spółdzielczym w Piasecznie”, przyjętej uchwałą nr 15/2024 Zebrania Przedstawicieli z dnia 25 06 2024 r. 

•  Metodyka oceny odpowiedniości KNF

 Polityka odpowiedniości 

• Odpowiedniość uchwała
• Załącznik nr 1 Formularz oceny pierwotnej
• Załącznik nr 2 Formularz oceny wtórnej
• Załącznik nr 3 Formularz oceny zbiorowej
• Załącznik nr 4 Formularz oceny zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu
• Załącznik nr 5 Wymogi dla stanowisk i funkcji
• Załącznik nr 6 Opis poziomu kompetencji wymaganych

5.

Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji Zebrania Przedstawicieli
Członków PS Banku (Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków);
przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z badania listy obecności Przedstawicieli na Zebraniu.

6.

Przedstawienie projektu Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej;
podjęcie uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych na kadencję w latach 2025 – 2028.

7.

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej PS Banku na kadencję w latach
2025 – 2028.

Przerwa w obradach (przerwa obiadowa 13³⁰  – 14³⁰)

8.

Przedstawienie sprawozdań/informacji i wniosków Zarządu Banku oraz
projektów uchwał w n/wym. sprawach:

a) działalności w 2024 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym PS Banku, sprawozdanie niezależnego BR oraz informacja dodatkowa 2024,

b)  wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli (obradującego
w dniu 25.06.24 r.),

c) przebiegu i wniosków z kampanii Zebrań Grup Członkowskich (przeprowadzone
w dniach 3 i 5 marca 2025 r.).

9.

Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PS Banku w 2024 roku wraz ze Sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu oraz informacjami
nt. oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego i oceny funkcjonowania
polityki wynagradzania w PS Banku; złożenie wniosków w sprawie przyjęcia
stosownych uchwał w przedmiocie referowanych spraw.

10.

Informacje i wnioski Zarządu nt.:

a)     wniosku w sprawie realizacji/wykonania zaleceń polustracyjnych

b)     projektu podziału czystej nadwyżki bilansowej za 2024 rok,

c)      wniosku w sprawie najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2025 rok,

d)     propozycji kierunków działalności Banku w 2025 roku i lata następne.

11.

Przedstawienie wniosków i podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości
Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w znaczeniu kolektywnym,
jako organu zarządzającego (jakim jest Rada Nadzorcza), na podstawie regulacji pt.: „Polityka oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, Zarządu Banku oraz Pracowników MRT w Banku Spółdzielczym w Piasecznie” przyjętej uchwałą nr 15/2024 Zebrania Przedstawicieli z dnia 25 06 2024 r.

12.

Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej
PS Banku oraz skuteczności jej działania w roku 2024; podjęcie uchwały.

13.

Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PS Banku w 2024 roku,

b)     zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego
w Piasecznie za 2024 rok,

c)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Piasecznie
za 2024 rok,

d)     udzielanie absolutorium członkom Zarządu Banku,

e)     oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć w 2025 roku,

f)      podziału czystej nadwyżki bilansowej za 2024 rok (w tym ustalenia kwoty
przeznaczanej na dywidendę dla członków Banku),

g)   realizacji/wykonania zaleceń polustracyjnych;

h) uchwalenia kierunków działalności PS Banku w 2025 roku i latach następnych.

14.

Wybory do Rady Nadzorczej PS Banku, w tym przedstawienie wniosków Komisji Mandatowo–Skrutacyjnej w sprawie dokonanych czynności dot. oceny odpowiedniości.

15.

Przedstawienie wniosku Zarządu Banku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym; dyskusja oraz podjęcie uchwały.

16.

Wolne wnioski oraz sprawy różne i bieżące.

Zamknięcie obrad.